Ag亚洲集团

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公司治理结构
董事会运作机制
公司董事会由7名董事组成,其中自力董事3名。董事会下设可一连生长委员会、战略委员会、提名与公司治理委员会、薪酬与审核委员会与审计与危害委员会。三名自力董事划分担当提名与公司治理委员会、薪酬与审核委员会、审计与危害委员会主席职务,同时董事会三个主要的专业委员会组成中自力董事占大都。在公司审议重大生产谋划决议、对外投资、高管职员的提名及其薪酬与审核、内部审计等事项时,公司自力董事通过与相关职员面谈或电话相同、事先审阅相关质料、向董事会办公室咨询等多种方法相识现真相形,使用自身的专业知识作出审慎的判断,并揭晓自力意见,起到了主要的监视咨询作用。公司列位董事凭证相关执律例则付与的权力,凭证《董事聚会事规则》,忠实、诚信、勤勉地行使权力和推行义务。
董事会下属专业委员会职责

可一连生长委员会主要认真制订公司的可一连生长目的和生长妄想,督导公司各营业板块的可一连生长系统运行, 并就提升公司可一连生长体现提供建议及计划;认真强化公司决议监视能力,治理职员不当行为,阻止泛起争议性违纪事务。公司董事会审议通过了《Ag亚洲集团可一连生长委员会事情细则》,周全提升可一连生长治理水平。

 

战略委员会的主要职责是对公司恒久生长战略和重大投资决议举行研究并提出建议。

 

提名与公司治理委员会的主要职责包括研究董事、高级治理职员的选择标准和程序并提出建议;遴选及格的董事人选和高级治理职员人;对董事人选和高级治理职员人选举行审核并提出建议。

 

薪酬与审核委员会的主要职责包括研究董事与高级治理职员审核的标准,举行审核并提出建议;研究和审查董事、高级治理职员的薪酬政策与计划。

 

审计与危害委员会的主要职责包括监视及评估外部审计事情,提议约请或者替换外部审计机构;监视及评估内部审计事情,认真内部审计与外部审计的协调;审核公司的财务信息及其披露;监视及评估公司的内部控制;认真执律例则、公司章程和董事会授权的其他事项。

董事先容
  • 张学工
    董事长
    1970年出生,清华大学化学系硕士研究生结业,中欧国际工商治理学院EMBA。1995年加入中化,曾任中国中化集团公司人力资源部科长、中国中化集团公司总裁办公室主任、Ag亚洲集团(控股)股份有限公司副总司理兼物流事业总部总司理、中国中化集团公司总司理助理兼中国种子集团有限公司总司理、中国中化集团公司战略执行部总监、中国中化控股有限责任公司战略执行部总监。现任本公司董事长、党委书记。
  • 庞小琳
    总司理、董事
    男,1969年出生,硕士研究生。曾在蓝星化学洗濯集团公司、化工部长沙设计研究院、中国蓝星(集团)总公司、南通星辰合成质料有限公司、中国蓝星(集团)股份有限公司等单位事情。主要历任蓝星化学洗濯集团工程公司副司理,化工部长沙设计研究院院长,化工部长沙化工设计研究院党委书记,中国蓝星(集团)总公司谋划办副主任,南通星辰合成质料有限公司董事长、党委书记、总司理,中国蓝星(集团)股份有限公司总司理助理,Ag亚洲集团副总司理,兼任圣奥化学科技有限公司董事长、党委书记,中国中化控股有限责任公司生产谋划部总监。现任本公司总司理、党委副书记、董事。
  • 王锋
    董事
    1965年出生,工商治理硕士学历,教授级高级工程师,享受国家政府特殊津贴,第十二届天下人大代表。曾任中国化工橡胶有限公司执行董事、党委书记,Prometeon Tyre Group S.r.l.首席整合治理官、董事长,风神股份党委书记、董事长、总司理。现任中国中化咨询中心准备组副组长,本公司董事。
  • 刘兴
    董事
    1977年出生,硕士研究生学历。曾任中化石油有限公司人力资源部组织生长主管,中化兴中石油转运(舟山)有限公司人力资源及科技事情认真人,中化石油有限公司招聘司理,中化石油山西有限公司总司理助理,中国中化集团公司人力资源部要害岗位治理部副司理、人力资源部要害岗位治理部总司理、人力资源部副总监。现任中国中化控股有限责任公司人力资源部副总监,中化集团财务有限责任公司董事,本公司董事。
  • 程凤朝
    自力董事
    1959年出生,湖南大学治理科学与工程博士结业,博士研究生学位,研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券,具有富厚的企业治理和资源市场履历。曾任中央汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事。现任上市公司五矿资源自力董事、中关村国睿金融与工业生长研究会会长、湖南大学博士生导师、中国社会科学院特聘教授以及华融公司外部监事,本公司第九届董事会自力董事、审计与危害委员会主席。
  • 蒋惟明
    自力董事
    丹麦籍华人,1956年出生,结业于丹麦皇家兽医与农业大学,获理学硕士和博士学位。1986年至1991年效劳于丹布鲁工程公司(Danbrew),任中国部手艺司理。1991年加入诺维信公司(Novozymes),曾先后担当中国区销售总监和总司理、集团副总裁及中国区总裁。2006年8月加入帝斯曼(DSM)任公司高级副总裁,认真亚洲战略项目,并于2007年4月出任帝斯曼中国总裁,2020年7月卸任。现任帝斯曼全球联合首席执行官特殊照料,本公司第九届董事会自力董事。
  • 钱明星
    自力董事
    1963年出生,结业于北京大学法学院,获民商法硕士和情形资源;しú┦垦。1986年8月至今任职于北京大学,现任北京大学法学院教授、博士生导师,兼任中国国际经济商业仲裁委员会仲裁人、北京仲裁委员会仲裁人、深圳国际仲裁院仲裁人、北京大学出书社有限公司董事、北京李伟斌状师事务所兼职状师、创力集团和人民网等上市公司自力董事。现任本公司第九届董事会自力董事。
监事会运作机制
公司监事会有3名成员,包括2名股东代表监事和1名职工代表监事,其中职工代表监事由公司职工代表大会选举爆发,切合相关划定。在一样平常事情中,监事会勤勉尽责,审核公司季度、半年度、年度财务报表等事项,并提出书面审核意见;对公司董事、高级治理职员推行职务的行为举行监视,对公司重大投资、重大财务决议事项举行监视。
监事先容
  • 陈爱华
    监事会主席
    1972年出生,北京化工大学高分子质料专业大学本科结业。1994年加入中化,曾任中国中化集团公司危害治理部客户信用治理部副司理、危害治理部流程质量认证部司理、危害治理部综合治理部司理,中国中化集团公司危害治理部副总司理、审计审核部副总司理、审计合规部副总监,中国中化集团有限公司审计合规部总监、党组巡视办主任。现任中国中化控股有限责任公司审计部总监,本公司监事会主席。
  • 孟宁
    监事
    孟宁,男,1977年1月出生,中共党员。结业于石家庄铁道学院财务会计系会计学专业、财务部财务科学研究所MPACC会计学专业硕士。2004年加入中化,曾任中国中化集团公司审计审核部培训分部司理、中化化肥有限公司纪检监察室主任兼审计稽察部总司理、中国中化集团有限公司审计合规部副总监兼审计合规部审计部总司理、中国中化集团有限公司审计合规部副总监。现任中国中化控股有限责任公司审计部副总监。本公司监事。
  • 庄重
    职工监事
    女,1974年出生。上海交通大学科技英语系大专结业。曾任长城证券有限责任公司驻上海证券生意所场内生意代表、认真公司B股生意及整理事情。2004年加入Ag亚洲集团,一直在公司董事会办公室从事董事会行政治理及证券事务相关实操事情。现任本公司董事会办公室法人治理司理、公司工会经费审查委员会委员。
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